Doi tineri care au emis cecuri fără acoperire în valoare de peste 1.000.000 de lei sunt cercetaţi penal de ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor Hunedoara. Magistraţii au decis ca ei să rămână în arest pentru 29 de zile. Sub identităţi false, timp de un an ei au înşelat furnizori de materiale din mai multe judeţe, obţinând astfel sume de bani impresionante.
În calitate de asociaţi şi administratori a trei societăţi comerciale, Ionuţ C. de 30 de ani din Deva şi Ionuţ B. de 22 de ani din Constanţa au cumpărat materiale de construcţii, utilaje, uleiuri şi minerale de la diverşi furnizori de pe raza judeţelor Hunedoara, Alba, Maramureş, Dolj şi Cluj. Pentru plata acestor mărfuri cei doi emiteau file CEC. Documentele fiscale erau refuzate la plată cu menţiunile „lipsă de mandat al semnatarului” şi „lipsă total disponibil în cont”. Cei doi se prezentau furnizorilor cu identităţi false, iar după comiterea înşelăciunilor distrugeau documentele financiar contabile ale societăţilor.Infractorii au fost reținuți pentru 29 de zile
Ulterior ei valorificau bunurile obţinute prin înşelăciune, sub preţul de achiziţie. Sumele de bani obţinute astfel nu au fost înregistrate în evidenţele contabile. Astfel în cursul anului trecut cei doi tineri au reuşit să înşele mai mulţi furnizori. Prejudiciul total produs prin înşelăciune creat de cei doi suspecţi depăşeşte suma de 1.100.000 lei. Cei doi tineri au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi prezentaţi Tribunalului Hunedoara care a emis pe numele lor mandate de arestare pentru 29 de zile. Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale şi a prejudiciului creat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi evaziune fiscală.
Maria Bulz
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu